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ADEFI - Anti-Delinquances FInancieres

Seminar / Training - ADEFI - Anti-Delinquances FInancieres
Seminar / Training

By : Development Institute International

Date : 2010

Location : France / Paris

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Description :

Entre explosion des risques et renforcement de la réglementation : les meilleurs dispositifs anti-blanchissement, corruption et fraud. 339 pages pour faire l’état des lieux des dernières évolutions réglementaires et tirer profit des retours d’expérience de vos homologues et des autorités

Keywords :

délinquance financière, prevenir fraude, blanchiment, fraude, 3eme directive LAB2, TRACFIN, Cybercriminalité, best practices gestions des fraudes

Product/ documentation details
ADEFI 2010 - Anti-DElinquances FInancières

Company Description : 339 pages. Entre explosion des risques et renforcement de la réglementation : les meilleurs dispositifs anti-blanchissement, corruption et fraude. Document en copie papier.

Product Type : Seminar / Training

Author : Development Institute International

PDF

Languages : French

Entre explosion des risques et renforcement de la réglementation : les meilleurs dispositifs anti-blanchissement, corruption et fraude

 

Retrouvez l’essentiel des sujets abordés lors de ces journées à travers leurs Actes de Colloque.

 

339 pages au fil desquelles vous pourrez faire l’état des lieux des dernières évolutions réglementaires et tirer profit des retours d’expérience de vos homologues et des autorités. Ainsi, vous passerez en revue :

 

  • les dernières obligations issues de la Directive Lutte Anti-Blanchiment
  • les nouvelles approches et solutions anti-délinquance financière : filtrage des transactions, profilage, détection des comportements à risques…
  • le panorama des modes opératoires les plus récents en matière de cybercriminalité et fraude sur Internet
  • les nouvelles mesures de prévention des fraudes dans les salles de marché
  •  un exemple de méthodologie pratique pour la mise œuvre d’une démarche anti-corruption

 

 

Nouvelle matrice des risques de délinquance financière 2010-2011
Dernières mesures et avancées en matière de prévention et lutte contre la corruption et les fraudes fiscales et financières organisées
Pieter de Mey, Chef de Service de l’Office Central de lutte contre la délinquance économique et financière, Direction Generale De La Police Judiciaire, POLICE FEDERALE BELGE

 

 


PPE1, financement du terrorisme, fraude fiscale, mener de front vos nouvelles obligations issues de la Directive LAB2
Les points clés à ne pas manquer dans la mise en oeuvre opérationnelle suite aux derniers décrets d’application
Vincent Soulignac, Responsable de Projet, Département Sécurité Financière Groupe, Direction Conformité Sécurité Groupe, BPCE

 

 


Contrôles, filtrage des transactions, profilage, détection des comportements à risques… quelles nouvelles approches et solutions anti-délinquance financière ?
Mieux utiliser les informations pour piloter la performance
Marc Bocquet, Managing Consultant, Global Business Services, IBM

 

   


Piloter l’implémentation et le suivi de dispositifs détectifs de falsification des comptes et détournements de fonds
Tirer parti de l’analyse des profils de transactions pour mettre à jour vos scénarios de fraudes
Luc Poelmans, Examinations and Frauds Audit Manager, Branch Energy Europe & International, GDF SUEZ

 

   


Cybercriminalité et fraude sur Internet : panorama des modes opératoires les plus récents
Face à l’accroissement des transactions en ligne, comment traiter les failles des SI3 et quelles parades déployer ?
Karine Beguin, Chef du Département Investigations sur Internet, Division Lutte contre la Cybercriminalité & Johanne Gojkovic-Lette, Chef de la section Délinquance Financière, DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

 

   


Prévenir les fraudes relatives aux flux comptables et détournements de moyens de paiement : qui former, quand, pourquoi et à quoi ?
Revue des bonnes pratiques pour sensibiliser et responsabiliser les collaborateurs sur sites
Maryline Bernard Ferrez, Responsable de la Trésorerie, GROUPE FLO

 

 

 


Pour éviter une autre affaire Kerviel, quelles nouvelles mesures de prévention des fraudes dans les salles de marché ?
Point sur les recommandations du CEBS4 de décembre 2009 et applicables fin 2010 en matière de gouvernance et contrôle interne
Jean-Claude Rochat, Head of Audit Standards & Governance, UBS

 

 

 

 

Evasion fiscale : adapter vos règles de gouvernance face à l'évolution des politiques d'échange d'information
Impacts de la législation relative aux paradis fiscaux et de l’évolution fréquente des listes grise et noire de l’OCDE
Bernard Francesconi, Tax Competence Center, Area Tax Manager, SOLVAY SA

 

 

 

 

 

Best practices de la mise à jour de votre politique de déclaration de soupçons dans le cadre de la 3ème Directive LAB2
Adapter vos process aux nouvelles obligations suite à la publication des lignes directrices de l’AMF du 15 mars 2010
Thierry Brault, Responsable Sécurité Financière, Global Compliance, CREDIT AGRICOLE CIB



Contrôle des opérations et risques financiers : quelle coordination entre Direction Financière, Audit et Reporting ?
Points de vigilance et mise en place de grilles d’analyse des risques en pays émergents
Grégory Sanson, Directeur Financier, GROUPE BONDUELLE

 

   


Dans quelles conditions les autorités peuvent-elles lutter contre la corruption en pays émergents et à risques ?
Illustration pratique de la collaboration internationale et profils des PPE1
Christine Dufau, Chef de la Division Nationale d’Investigations Financières, Direction Centrale de la Police Judiciaire, MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

   


Méthodologie pratique de mise en place et application d’une démarche anti-corruption

 

  • Contrôle interne : quels processus de conformité et d’appropriation ?
  • Gestion des risques : quels résultats et enjeux ?
  • Quels objectifs des initiatives sectorielles au niveau mondial ?

 

 

Dominique Lamoureux, Directeur Ethique et Responsabilité d’Entreprise, THALES

 

1. PPE : Personnes Politiquement Exposés
2. LAB : Lutte Anti-Blanchiment
3. SI : Systèmes d’Information
4. CEBS : Committee of European Banking Supervisors

 

 

 

 

ADEFI 2010 - Anti-DElinquances FInancières

Company Description : 339 pages. Entre explosion des risques et renforcement de la réglementation : les meilleurs dispositifs anti-blanchissement, corruption et fraude. Document en copie papier.

Product Type : Seminar / Training

Author : Development Institute International

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Languages : French

Organizer : Development Institute International

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